US imposes fresh Russia- and cyber-related sanctions
Adds federal charges, details, background on sanctions
By Doina Chiacu and Hannah Lang
WASHINGTON, Sept 26 (Reuters) -The United States on Thursday imposed sanctions on alleged Russian money laundering operations that catered to cybercriminals and involved three illegal cryptocurrency exchanges.
The Justice Department unsealed an indictment charging Russian national Sergey Sergeevich Ivanov with conspiracy to commit bank fraud and money laundering using stolen credit and debit card information.
Ivanov's services have been used by cybercrime marketplaces, ransomware groups and hackers responsible for significant data breaches of major U.S. companies, the department said.
Russian national Timur Shakhmametov faced similar charges in the indictment, the department said.
In a coordinated action, the Treasury Departmentimposed sanctions on Ivanov and Cryptex, a virtual currency exchangebased in Saint Vincent and the Grenadines but operating in Russia.
The United States and its allies have imposed sanctions on thousands of Russian targets since Russia invaded neighboring Ukraine on Feb. 24, 2022. Thewar has seen tens of thousands killed and cities destroyed.
Treasury's Financial Crimes Enforcement Network also identified Russian crypto exchange PM2BTC, which is associated with Ivanov, as a "primary money laundering concern" in connection with Russian illicit finance.
The Treasury financial crime bureau found that PM2BTC used "an unusual obfuscation" that made it harder to trace illicit transactions, it said.
PM2BTC has longstanding ties to Russian or Russian-affiliated financial institutions that are under U.S. sanctions or other restrictions, according to Treasury.
“The United States and our international partners remain resolute in our commitment to prevent cybercrime facilitators like PM2BTC and Cryptex from operating with impunity,” said Bradley Smith, acting under secretary for Treasury's terrorism and financial intelligence unit.
At the same time, theState Department announced rewards of up to $10 million each for information leading to thearrest or conviction of Ivanov orShakhmametov.
The State Department is also offering rewards of up to $1 million each for information identifying the leaders of PM2BTC and stolen credit card marketplaces PinPays and Joker's Stash.
Reporting by Doina Chiacu; Editing by Katharine Jackson, Bill Berkrot and Cynthia Osterman
Tin mới
Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.
Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.
Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.
